Suiza entregará a EEUU nómina de cuentas secretas

El Ministerio de Justicia de Suiza anunció el día 17 que entregará a los Estados Unidos una nómina de grandes clientes estadounidenses de las cuentas secretas en los bancos suizos.

La política de confidencialidad aplicada desde hace mucho tiempo por los bancos suizos ha atraído gran número de cuentacorrentistas de ultramar, pero al mismo tiempo, también ha sido objeto de crítica por facilitar a los clientes en la evasión de impuestos.

Bajo la presión de los Estados Unidos, el Banco Unido de Suiza (UBS, por sus siglas en inglés) reconoció en febrero pasado que ha ayudado a parte de los contribuyentes estadounidenses a ocultar sus ingresos y acordó pagar al gobierno estadounidense una multa y el pago tardío de impuestos en un monto total de 780 millones de dólares y le entregó una nómina de 250 clientes. Pero el gobierno estadounidense no quedó satisfecho. El UBS contrajo un compromiso en agosto último, acordando entregar a la parte estadounidense una nómina de 4.450 clientes estadounidenses sospechosos de grave evasión de impuestos.

El Ministerio de Justicia de Suiza suministrará datos sobre los cuentacorrentistas estadounidenses que habían depositado en cuentas secretas en el período de 2001-2008 un monto superior a un millón de francos suizos (unos 986.000 dólares). Las informaciones que serán entregadas también incluyen datos de los ciudadanos estadounidenses que habían registrado empresas en ultramar en el mismo período.

Si los datos muestran “actos de estafa” de cuentacorrentistas, el estándar de revelación de los datos se reducirá hasta 250.000 francos suizos (246.000 de dólares).

Conforme al estándar del Ministerio de Justicia, los clientes cuyos ingresos medios anuales exceden de los 100.000 francos suizos (unos 98.300 dólares), también serán revelados. (Pueblo en Línea)
19/11/2009