Banco Central argentino denuncia maniobras con divisas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) denunció el día 19 ante la justicia la realización de "operaciones no genuinas en la compra de divisas" que presuntamente ocurrieron en los últimos días.

El BCRA decidió la intervención judicial luego de fiscalizar las transacciones realizadas en el mercado cambiario en la última decena de jornadas operativas que lo obligaron a vender poco más de 1.000 millones de dólares de sus reservas para evitar que el precio del dólar se desbordara.

La autoridad monetaria pretende que la justicia federal determine si entre algunos operadores mayoristas en divisas existió una "asociación ilítica" a través de la cual se produjo un "incremento significativo" de compra de dólares a través de testaferros.

Dichas operaciones, argumenta el BCRA, se habrían realizado de esa manera "para encubrir (sus identidades) y mantener en el anonimato al real comprador de la moneda extranjera".

La investigación realizada por el Banco Central fue presentada, en primera instancia, ante la Procuraduría General de la Nación que, inmediatamente, la remitió a la justicia federal.

El BCRA, a través de la Gerencia de Control de Entidades No Financieras, "detectó un incremento significativo, desde julio de 2007 aproximadamente, de la cantidad y volumen de transacciones de venta de cambio" en dólares en el mercado.

"El objetivo de las acciones delictivas narradas podría ser múltiple", afirmó la autoridad monetaria que estimó que uno de los motivos de las acciones detectadas sería "la habilitación de un canal (de comercialización) que permite alimentar de dólares al mercado marginal de cambios".

Estas actividades ilegales se concreta a través de operaciones con "marginales y terceros que, por diferentes motivos, buscan evitar que sus datos personales queden registrados en las bases de datos", añadió.

De las investigaciones desarrolladas, indicó el BCRA, "se detectaron e identificaron a 803 operadores, comúnmente denominados ' coleros' (personas que hacen la fila para comprar divisas para otros por una pequeña comisión)".

La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias denunció como "zona de concentración de las personas que están llevando a cabo las acciones delictivas denunciadas, a la intersección de las calles Sarmiento y San Martín" de la capital del país. (Xinhua)
20/05/2008