 |
China adoptará severas medidas para golpear operaciones de lavado de dinero
Un responsable de la Administración Nacional de Divisas de China manifestó el día 19 que se adoptarán tres medidas para asestar severos golpes a las operaciones de lavado de dinero en divisas.
A fin de coordinar los esfuerzos emprendidos desde el año pasado por el Banco Popular de China contra el lavado de dinero, la Administración Nacional de Divisas ha establecido días atrás un departamento especial al respecto, centrándose en el examen y verificación de la legitimidad de la apertura de cuentas en divisas y el flujo de las mismas, y supervisando y controlando a través de las redes de computadoras las operaciones sospechosas de grandes sumas de divisas. Todos los depósitos o retiros en efectivo superiores a la suma de 10.000 dólares en un día y todas las operaciones no en efectivo superiores a los 100.000 dólares por parte de particulares y a los 500.000 dólares por parte de empresas en un día están incluidas en el marco de supervisión y control.
El lavado de dinero es una manera de tratar el dinero conseguido por medio de las actividades delictivas con el objeto de encubrir su origen y legimitizarlo. En el presente, China enfrenta igual que otros países este problema imperante en la arena internacional. Tan sólo en los últimos dos años, se ha detectado más de 70 pistas de semejantes actividades criminales transfronterizas, afectando a 17 países y regiones.
20/03/2003
|
En esta sección
|