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China establecerá mecanismo de alarma contra delitos económicos
Los organismos de seguridad pública de China establecerán un mecanismo de alarma contra delitos económicos, con las informaciones como guía y empezando por establecer un mecanismo contra el lavado de dinero como punto de penetración.
Esto lo declaró en Beijing el martes 15 de abril por la tarde Zhao Yongji, viceministro de Seguridad Publica de China, al hablar en un foro sobre la aplicación del espíritu de la Reunión Nacional de Ordenar y Normalizar el Orden de la Economía de Mercado por parte de los organismos de seguridad pública.
En la actualidad, dijo Zhao Yongji, es necesario establecer cuanto antes un mecanismo de supervisión y control de entrada y salida de las grandes pumas de dinero, empezando por examinar y controlar el dinero dudoso y poner bajo control a los sospechosos y el flujo del dinero, con miras a prevenir eficazmente las pérdidas económicas, difíciles de ser reparadas que la huida de los sospechosos pueda causarles al Estado, a la colectividad y al ciudadano.
El viceministro chino dijo que el lavado de dinero es una práctica convencional a la cual recurren los delincuentes económicos, que persiguen el objetivo de lograr beneficios por medio de cometer delitos y "proteger" sus ganancias ilícitas. Ganaremos la iniciativa en la lucha contra la delincuencia económica siempre que controlemos el flujo del dinero dudoso, enfatizó.
Según Zhao Yongji, el flujo del dinero delictivo se sabe principalmente a través de las informaciones. Actualmente, los países desarrollados ya tienen establecido el sistema de información para controlar la delincuencia de lavado de dinero. Sacando provechos de estas experiencias de los países desarrollados, los organismos de seguridad pública de China han establecido un mecanismo contra el lavado de dinero con las características propias de China, intensificando la coordinación con el Banco Popular, la Comisión de Supervisión y Control sobre la Banca y con la Administración Estatal de Divisas.
Hay que promover activamente el establecimiento de un sistema de crédito social, el que no sólo reduzca el espacio de la delincuencia, sino que eleve la capacidad preventiva de las empresas y del individuo y normalice el orden de la economía de mercado, y también ayude a a los organismos de seguridad pública a descubrir y controlar los actos delictivos y elevar la eficiencia de su lucha contra la delincuencia, recalcó el viceministro chino.
Los organismos de seguridad pública a todos los niveles del país, dijo, deben abrir al público las informaciones de crédito innecesarias de mantenerse reservadas; ayudar a todo tipo de organismos intermediarios de servicios de crédito a recoger, utilizar y transmitir, de manera racional y legítima los datos de crédito, dando así un enérgico apoyo al establecimiento del mencionado sistema de crédito social.
16/04/2003
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