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Urgen en Congreso Hemisférico antilavado acciones efectivas
El VII Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero comenzó el día 20 en la capital panameña con un llamado de expertos en la materia a tomar medidas efectivas para que las leyes en la materia se conviertan en instrumento efectivo contra el blanqueo de capitales y que sirva también para evitar el financiamiento del terrorismo.
La superintendente de Bancos de Panamá, Delia Cárdenas, explicó que las leyes expedidas por ejemplo en su país se convertirían en mera poesía sin una buena implementación, al igual que una eficiente y completa supervisión local y transfronteriza, y que contemple las sanciones del caso.
Cárdenas recordó en su intervención en el encuentro de tres días que en Panamá se han promulgado normas como una de julio pasado que adiciona el capítulo VI, denominado terrorismo, y con la que se logra que el financiamiento del terrorismo sea considerado como un delito autónomo.
Además indicó que se aumentan las sanciones relativas a este delito, y que otras de las normas mencionadas por la funcionaria se dirigen a evitar los delitos financieros.
El presidente de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Raúl Alemán, llamó por su parte la atención sobre la necesidad de mantener la capacitación y el intercambio de información a fin de prevenir el lavado de dinero, y ante las nuevas formas que inventan los delincuentes.
Subrayó que es obligatoria la prevención del lavado de dinero por ejemplo en los casinos y juegos de azar, la venta de automóviles, las pólizas de dinero, los mercados inmobiliarios y de valores, el comercio exterior, el comercio de joyas finas y el comercio de obras de arte, entre otras actividades.
Alemán resaltó que aún en la actividad bancaria, que es una de las más reguladas para evitar el lavado de dinero, se intentan constantemente nuevas formas de lavar dinero, utilizando cuenta de ahorro de baja denominación abiertas por personas humildes a quienes utilizan a través de los sistemas de cajeros automáticos y tarjetas de débito.
El representante del sector bancario panameño destacó la importancia que tiene ahora en la legislación estadounidense en la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo, el enjuiciamiento y encausamiento, e instó a las autoridades panameñas y de los otros países latinoamericanos a que apliquen las más duras acciones al respecto. (Xinhua)
22/08/2003
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