Protestan inversiones chinos por presunta estafa multimillonaria en Suiza

Actualizado a las 17/06/2015 - 16:45

Palabras clave：inversiones,Suiza

Fuera de la oficina de reclamaciones del gobierno en Pekín, China. [Foto: Agencias]

Pekín, 17/06/2015(El Pueblo en Línea)- Los inversionistas chinos que perdieron 1,2 miles de millones de dólares en empresas presuntamente suizas que no contaban con licencias de comercio han protagonizado protestaspara reclamar la devolución de su dinero.

El supervisor financiero suizo y expertos legales afirman que dichos inversionistas enfrentan enormes dificultades para garantizar el retorno de su capital.

Según Bloomberg, los inversores implicados en la presunta estafa, alrededor de 29.000 personas, y los sospechosos permanecen en libertad.

Vinzenz Mathy, portavoz de supervisión financiera del mercado suizo, afirmó que los inversores depositaron su dinero en API Premier Swiss Trust, con sede en Zurich, y Alpen Asset Management Trust Sarl, con sede en Ginebra, Ninguna de las compañías tiene licencia comercial.

Mathy explicó que bajo la ley Suiza, sólo los bancos están autorizados a ofrecer servicios de divisas. El 21 de mayo, el regulador suizo ordenó la liquidación de la empresa API.

La Asociación Suiza de Sociedades Fiduciarias también explicó que estas dos empresas nunca han sido miembros de la organización.

Bloomberg reseñó que API y las compañías asociadas prometieron a los inversionistas retornos mensuales del 10 por ciento. Las fuentes de Bloomberg son el testimonio de seis inversionistas y el análisis de los documentos que intercambiaron los últimos tres meses. Súbitamente, en enero el dinero desapareció de sus cuentas.

Mathy recordó que la entidad supervisora suiza emitió en enero una advertencia pública sobre API y Alpen , añadiendo a ambas empresas en una lista publicada en su sitio web.

La Fiscalía de Génova confirmó que API y una empresa asociada están siendo investigados.

También estableció que ambas empresas ofrecieron a los clientes acceso a una plataforma de trading de divisas y les pidió remitir fondos a una cuenta bancaria de Alpen en Suiza para realizar actividades comerciales, también a cuentas bancarias de sociedades domiciliadas fueras de Suiza.

Como las dos empresas están endeudadas, a ser liquidadas a través de procedimientos de bancarrota, tiene Suiza la autoridad de administrar los bienes de la quiebra.

"Los resultados de la investigación revelaron que API y Alpen eran principalmente activos fuera de Suiza," señala Mathy, lo que dificulta la búsqueda de protección legal dentro del país.

Yang Haitao, abogado del bufete Dacheng Dentons, considera que "dado que el capital se mueve internacionalmente, los esfuerzos y procedimientos para buscar apoyo legal serán difíciles y complicados."