Destaca Panamá visita de Grupo de Acción Financiera Internacional para dejar lista "gris"

Xinhua  2015:10:21.10:46

PANAMA, 20 oct (Xinhua) -- El gobierno panameño expresó su satisfacción tras la decisión adoptada hoy por la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en París, Francia, de aprobar una visita a su país como parte del proceso para salir de su lista "gris".

La administración del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, dijo que la determinación se tomó en consenso por los países miembros del GAFI, organismo que incluye a países con tareas pendientes en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en listas "roja", "negra", "gris oscurecida" y "gris", según el grado de riesgos.

El ministerio de Economía y Finanzas panameño resaltó en un comunicado que durante el encuentro en Francia se determinó que Panamá completó el plan de acción acordado con el GAFI y que pasa a una etapa preliminar para salir de la "lista gris", en la cual se encuentra desde mediados del año pasado, con la aprobación de la visita.

"Nos sentimos satisfechos por el reconocimiento del GAFI a los avances alcanzados por Panamá en materia de medidas para la prevención del blanqueo de capitales, sobre todo porque se trata de un esfuerzo mancomunado entre el sector público y privado", señaló la viceministra de Finanzas panameña, Eyda Varela de Chinchilla.

La funcionaria, quien se encuentra en París con motivo de la plenaria, dijo que los países miembros del GAFI destacaron la rapidez con la cual Panamá aprobó leyes que modifican el régimen de acciones al portador, así como la creación de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros.

Señaló que también se reconoció en Francia la aprobación de resoluciones sectoriales.

Entre los países que manifestaron su apoyo y reconocieron el esfuerzo de Panamá se encuentran Estados Unidos, España, México, Francia, Reino Unido, Italia, Brasil, Argentina, Alemania, Portugal, Reino Unido y Canadá, además del GAFILAT, el un grupo regional al cual pertenece.

"Estamos celebrando esta buena noticia y agradecemos el reconocimiento de los países del GAFI. Hemos trabajado duro y lo seguiremos haciendo, ya que los resultados positivos que arroje esta visita traerían como consecuencia la salida de Panamá de la lista gris", remarcó Varela de Chinchilla.

La viceministra explicó este martes vía telefónica al canal local Telemetro, que tras su visita el GAFI puede oficializar en febrero de 2016 la salida de Panám de la lista "gris", lo cual significará el restablecimiento de acceso a crédito de bancos corresponsales que se perdieron y la posibilidad de mejorar el comercio internacional.

Varela de Chinchilla encabeza en París una delegación integrada por el director de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá, Alexis Bethancourt; el intendente de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, Francisco Bustamante; y del Secretario General de Superintendencia de Bancos de Panamá, Gustavo Villa.