Busca Panamá salir de lista sobre observación de lavado de dinero

Actualizado a las 30/10/2014 - 10:52

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El superintendente de Bancos de Panamá, Alberto Diamond, dijo hoy que existe por parte del país el compromiso de completar un plan de acción para ingresar al esquema de prevención y de represión en la lucha contra el lavado de dinero.

El compromiso, asumido en la agenda de Estado, lo hizo Panamá con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para salir lo más pronto posible de la lista "gris" de observación de ese organismo en la cual aparece a partir de este año.

El GAFI clasifica a los países de más alto riesgo de lavado de dinero y financiación al terrorismo en la lista roja, a la cual le sigan las lista negra, gris oscura, y gris.

Diamond habló del tema durante un almuerzo realizado con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Lavado de Activos que se celebró este miércoles.

El encuentro fue organizadopor representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe (UNODC), de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, de la Asociación Bancaria de Panamá, de la Unidad de Análisis Financiero y de la Academia Regional Anticorrupción para Centroamérica y el Caribe,

Panamá forma parte desde hace unos meses de la lista de supuestos países no cooperantes por el GAFI, que se basó para tomar esa decisión en un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), del cual se evidenciaron ciertas deficiencias.

"La lucha contra el flagelo del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo es un desafío muy significativo", señaló el superintendente de Bancos en un comunicado.

El encuentro se programó para promover la concienciación y la articulación de los sectores públicos y privado en una estrategia conjunta para prevenir el delito del blanqueo d e dinero.

Diamond subrayó que, desde su perspectiva, es de vital importancia que en esta lucha se conformen estructuras institucionales eficaces con suficientes facultades de supervisión y regulación de las operaciones de las instituciones financieras y de otras actividades no financieras designadas.

Señaló que los supervisores deben contar con facultades adecuadas para dar seguimiento y asegurar el cumplimiento de los requisitos para combatir el blanqueo de capitales.

Un informe realizado por el FMI drindó la oportunidad para discutir como sociedad las vulnerabilidades de una estructura institucional poco eficaz y que ha quedado desfasada respecto a los mejores estándares internacionales, indicó Diamond al resaltar que es relevante que el país tome plena conciencia del tema.