Reportes sobre lavado de activos crecen 33% en Uruguay en 2016

Actualizado a las 12/01/2017 - 09:08

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MONTEVIDEO, 11 ene (Xinhua) -- Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos en Uruguay crecieron 33 por ciento de enero a noviembre de 2016, respecto a igual periodo del 2015, según informes del Banco Central del Uruguay (BCU).

De acuerdo al reporte de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU recogido este miércoles por la prensa local, en los primeros 11 meses del año pasado se tuvieron 431 ROS, frente a 363 en todo 2015.

El secretario Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Carlos Díaz, afirmó en declaraciones al diario local "El País", que el incremento de reportes se debe a que hay "una toma de conciencia de la situación".

Del total de reportes registrados de enero a noviembre de 2016, los bancos tuvieron 237, mientras que las empresas de servicios financieros y las casas de cambio sumaron 47 casos.

Alrededor de 10.000 instancias están obligadas en Uruguay a reportar operaciones sospechosas, entre ellas bancos, casas de cambio, entidades financieras, casinos e inmobiliarias, entre otras.

De este total (10.000), unas 1.500 entidades realizaron cursos de capacitación que ofrece la Senaclaft.

Fuentes del BCU citadas por "El País" proyectaron que en todo 2016 se habrían registrado unos 480 ROS.