China combate lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y evasión fiscal

Actualizado a las 14/09/2017 - 10:46

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BEIJING, 13 sep (Xinhua) -- El gobierno de China coordinará la supervisión del combate al lavado de dinero, al financiamiento al terrorismo y a la evasión de impuestos, estipula una directriz publicada hoy.

Para el año 2020, China debe estar en capacidad de evitar y controlar efectivamente el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la evasión fiscal a través del mejoramiento de leyes y reglamentos y con la coordinación del trabajo de diferentes departamentos del gobierno, señala la directriz publicada en la página del Consejo de Estado, el gabinete de China.

Desde que entró en vigor la Ley contra el lavado de dinero de China en 2007, la supervisión ha mejorado. Sin embargo, el mecanismo de supervisión está lejos de ser perfecto, el intercambio de información entre departamentos es insuficiente y la participación internacional de China en esta área no equivale a su estatus internacional.

China reforzará la coordinación de la supervisión gubernamental con base en una reunión conjunta interdepartamental sobre lavado de dinero, y preparará una estrategia integral e importantes medidas, menciona la directriz.

El país también debe mejorar la legislación relacionada con el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, y fortalecer la monitorización de riesgos y la supervisión sobre entidades no financieras, incluidas agencias inmobiliarias y empresas de venta de metales preciosos y joyería.

China debe expandir las fuentes de información para la monitorización de actividades de lavado de dinero y mejorar la supervisión del flujo transfronterizo anormal de capital para prevenir y atacar los delitos financieros transfronterizos, señala el documento.