El Banco Central de China refuerza el control sobre los documentos de identidad

Pueblo en Línea  2018:04:10.13:03

Beijing, 10/04/2018 (El Pueblo en Línea) - El Banco Popular de China ha anunciado un programa piloto para reforzar los controles de la información extraída de los documentos de identidad, informó Xinhua.

El programa tiene como objetivo impedir que inescrupulosos clientes aperturen cuentas bancarias o transfieran activos financieros utilizando documentos de identidad falsos o robados.

Este programa piloto se iniciará a partir del lunes en los bancos de propiedad estatal de Tianjin, Shanxi, Fujian, entre otros lugares.

Documento chino de identidad. [Foto: IC]

Como parte del programa piloto, también se realizarán verificaciones relacionadas con el documento de viaje a China continental de los residentes en Hong Kong, Macao y Taiwán. Y al documento que acredita a los extranjeros como residentes permanentes en China.

Las oficinas del Banco Industrial y Comercial de China, el Banco de China y y China Merchants Bank de Shanghai, Fujian y Shenzhen forman parte del programa piloto.

En el futuro, el proceso de verificación se ampliará a todo el país.

La verificación del documento de identidad personal se realizará cuando una persona abra o realice un cambio en su cuenta establecida en los bancos que participan en el programa piloto. Si intenta utilizar un documento de identidad cadudado, la solicitud será rechazada.

Los bancos están obligados a informar a la policía sobre los clientes que intentaron utilizar una identificación falsa o que pertenece a otra persona.

Si los ciudadanos quieren reclamar el resultado de la verificación pueden presentar una solicitud ante las sucursales locales del Banco Central para que su código pueda ser verificado por el Ministerio de Seguridad Pública. También podrán solicitar una verificación directa en el Centro de Servicio de Documentos de Identidad, adscrito al Ministerio de Seguridad Pública.