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Nuevos individuos han sido detenidos por la policía bajo sospecha de haber estado involucrados en el escándalo financiero que rodea a varios bancos rurales de la provincia de Henan.
Una investigación adicional revelada este domingo por la policía en la ciudad de Xuchang mostró que un grupo liderado por Lyu Yi, quien tenía el control del Henan New Fortune Group, supuestamente había estado utilizando desde el 2011 a varios bancos rurales para participar en actividades ilegales y delitos.
Se sospecha que el grupo controlaba por medios financieros a los bancos a través de Henan New Fortune Group y algunas otras compañías, como la participación cruzada y la manipulación de ejecutivos bancarios, informó un comunicado de la policía.
Para recopilar y vender productos financieros, y luego transferir ilegalmente el saldo a fondos de préstamos ficticios, el grupo supuestamente utilizó una plataforma financiera de Internet de terceros y una plataforma autogestionada, desarrollada por una compañía de tecnología que establecieron, así como a varios corredores de fondos de inversión.
Incluso se sospechaba que habían creado una empresa que podía eliminar, modificar, bloquear y ocultar los datos, agregó el comunicado.
Otros sospechosos involucrados en el caso han sido detenidos, y un nuevo lote de fondos y activos ha sido sellado, incautado o congelado de acuerdo con la ley. No precisaron si Lyu Yi había sido detenido.
El mes pasado, la policía detuvo a varias personas sospechosas de usar los bancos rurales para cometer delitos bajo manejo de fondos y activos.
Sobre la base del progreso de la investigación y la cantidad de capital y activos recuperados por la policía, el regulador de la industria bancaria y de seguros de Henan y la Oficina de Supervisión de Asuntos Financieros de la provincia, anunciaron este lunes que organizarán a partir del viernes. la entrega de pagos anticipados a los clientes con depósitos de 50.000 yuanes (7.450 dólares) o menores. Aquellos con más depósitos se atenderán en un futuro cercano.
Las autoridades comentaron este domingo que los departamentos pertinentes están intensificando el proceso de verificación para identificar a los clientes afectados por el caso y permitirles retirar su dinero.
Desde el 18 de abril, cuatro bancos rurales en Henan suspendieron sus servicios en línea, dejando a los clientes sin poder acceder a sus fondos, lo que rápidamente despertó una gran indignación. Más tarde en ese mismo mes, Henan New Fortune Group, uno de los accionistas de los bancos, fue puesto bajo investigación.
El 18 de mayo, la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China y el Banco Popular de China declaró que habían pedido a sus sucursales en Henan que trabajaran en estrecha colaboración con los departamentos locales para hacer frente al incidente.
Un mes después, una investigación preliminar realizada por la policía de Xuchang mostró que el sistema de transacciones en línea de los bancos rurales supuestamente había sido manipulado y utilizado ilegalmente por el Henan New Fortune Group.
El 1º de julio, las autoridades de supervisión financiera de Henan informaron a los clientes involucrados en el caso que se registraran lo más rápido posible. Tres días después, los cuatro bancos publicaron avisos similares en sus sitios web de que recientemente eligieron a los nuevos presidentes de la junta directiva y la junta de supervisores, con la aprobación de altos ejecutivos.
Este escándalo financiero ha provocado la mayor protesta públicade los últimos meses, después de que algunos clientes se quejaron de que sus códigos de salud se habían vuelto rojos por supuestas razones no relacionadas con la epidemia. A finales del mes pasado, cinco personas, incluidos cuatro funcionarios de Henan, habían sido castigadas por abusar de su poder cambiando a su antojo el color de los códigos.
(Web editor: Rosa Liu, 周雨)
