Investigan en Venezuela presuntos ilícitos cambiarios millonarios

Actualizado a las 28/09/2017 - 10:26

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CARACAS, 27 sep (Xinhua) -- El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó hoy sobre la investigación a 18 empresas por presuntos "ilícitos cambiarios", que llevaron al arresto de los primeros dos sospechosos de beneficiarse con más de 17 millones de dólares.

El titular del Ministerio Público (MP) indicó en rueda de prensa sobre la pesquisa abierta al archivo de casi un millar de empresas que utilizaron el sistema estatal de divisas por medio de Cadivi-Cencoex, entre 2008 y 2014.

"Hemos realizado cuatro allanamientos a la empresa Bates Gil C.A. de servicios funerarios, que registró una filial en Panamá, por medio de la cual desviaba las divisas. De esta empresa luego se crearon 25 más y se desviaron 17,2 millones (de dólares)", indicó.

Saab indicó que luego de varios allanamientos, se detuvo a sus propietarios, los hermanos Juan y Andrés Lozano, quienes intentaron huir del país.

"Esa empresa (Bates Gil C.A.) recibió 17,2 millones de dólares, que solicitaron para adquirir equipos, presentando presupuestos abultados entre 14.000 y 130.000 por ciento", puntualizó el fiscal general.

Saab lamentó también lo que llamó inacción de la gestión anterior del MP, entonces a cargo de Luisa Ortega Díaz, destituida por el gobierno este año.

El funcionario venezolano recordó que en 2014, más de 1.000 empresas fueron convocadas para verificar el uso de divisas, por solicitud del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El fiscal señaló que con el apoyo del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de la Policía Anticorrupción, se elaboró una "alerta roja" sobre otros prófugos por hechos relacionados al "ilícito cambiario".

Para Saab, los montos millonarios entregados por el Estado a las firmas comerciales y que se encuentran dentro del hecho investigado, deben "ser expatriados".

El gobierno venezolano creó un mecanismo de control de entrega de divisas, con diferentes denominaciones en sucesivas ocasiones, destinadas a facilitar el acceso a bienes y servicios en el campo industrial y comercial a tasas especiales.