Avanza proceso para excluir a Ecuador de lista de países sin control en lavado de dinero

Actualizado a las 21/10/2015 - 10:09

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QUITO, 20 oct (Xinhua) -- La Procuraduría General de Ecuador informó hoy que se inició la exclusión definitiva del país de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional, que incluye a naciones con deficiencias para controlar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

El proceso se inició con la aprobación del informe favorable del Grupo de Revisión Regional de las Américas, el cual "reconoce el cumplimiento sustancial a nivel técnico de todas las actividades previstas en el Plan de Acción Continuo del país", indicó la Procuraduría.

También reconoce la existencia de un marco legal e institucional "satisfactorio" que rige al sistema nacional antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.

La Procuraduría señaló que el informe aprobado recoge las conclusiones obtenidas por el equipo técnico que realizó una visita "in-situ" a Ecuador el 25 y 26 de agosto pasado.

La delegación técnica se entrevistó durante esos dos días con autoridades del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos y con representantes de los sectores controlados, como el sistema financiero privado.

El informe favorable fue adoptado por el Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (ICRG, por sus siglas en inglés) durante la primera reunión de la XXVII Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que se desarrolla en París, Francia.

Este contó con el apoyo de países como Argentina, Estados Unidos, Brasil, Francia, Rusia, Reino Unido, Alemania, España, Canadá, Italia y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), precisó la Procuraduría en un comunicado.

El procurador general Diego García afirmó que el país "se encuentra en total cumplimiento de los convenios internacionales en materia de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, suscritos y ratificados por Ecuador hace más de 10 años".

"Este cumplimiento se ha alcanzado, principalmente, por la oportuna expedición de la normativa aplicable que, adicionalmente, cubre todas y cada una de las recomendaciones del GAFI", anotó García en el comunicado.

Según la Procuraduría, se espera que durante la reunión del pleno del GAFI, prevista para mañana miércoles, el Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional recomiende a este organismo que apruebe la eliminación definitiva del Ecuador de los listados del grupo.