Panamá participará en plenaria del GAFI en la que se presentará informe sobre visita al país

Actualizado a las 15/02/2016 - 15:57

Palabras clave：

El ministro de Economía y Finanzas panameño, Dulcidio de la Guardia, encabezará la delegación oficial de su país que participará en la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a realizarse entre mañana y el viernes en París, informó hoy el gobierno panameño.

En la reunión, el grupo revisor de la organización presentará un informe sobre una visita realizada entre los pasados 12 y 14 de enero a Panamá, según la misma fuente.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recordó que la visita tuvo como objetivo verificar la implementación en Panamá de las medidas de prevención contra el blanqueo de capitales, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Las medidas fueron implementadas por el gobierno del presidente panameño, Juan Carlos Varela, con el objetivo de lograr la exclusión de Panamá de la "lista gris" del GAFI en que fue incluido el país a mediados de 2014, teniendo en cuenta un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) que mencionó ciertas deficiencias en el sistema financiero panameño.

El MEF resaltó que tras la presentación del informe, el titular de la Cartera tendrá la oportunidad de realizar una intervención en la plenaria, en la cual Panamá está representada por Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica).

"Nos sentimos optimistas por los resultados de la visita en sitio, durante la cual los sectores público y privado presentaron los avances en la implementación de las nuevas medidas para la prevención del blanqueo de capitales, confirmando el compromiso de Panamá con la transparencia y la lucha contra este delito", expresó De la Guardia.

El funcionario ha asegurado que el sistema financiero de su país es robusto y sólido, y que el único desafío es terminar de salir de la lista del GAFI, de países con tareas por cumplir en la lucha contra el lavado de dinero y para evitar el financiamiento del terrorismo.

La delegación panameña está conformada además por la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla; el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Alexis Bethancourt; y el superintendente de Bancos, Ricardo Fernández, de acuerdo con la nota.