Confirman lavado de dinero de Manafort y Gates en Chipre

Actualizado a las 01/11/2017 - 10:05

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NICOSIA, 31 oct (Xinhua) -- Paul Manafort y Rick Gates, ex colaboradores del presidente de Estados Unidos Donald Trump, lavaron grandes cantidades de dinero a través de compañías ficticias y cuentas extranjeras en Chipre, confirmaron fuentes chipriotas.

Sin embargo, sus operaciones no parecen estar vinculadas con la campaña presidencial de Trump dado que las finalizaron un año antes de que se anunciara su candidatura.

Manafort fue director de la campaña presidencial de Trump y Gates fue un socio cercano.

Ambos fueron acusados en Estados Unidos de conspirar con Rusia para favorecer la candidatura presidencial de Trump.

Una fuente del Banco de Chipre dijo que Manafort no tenía cuentas en el propio banco, sino que abrió cuentas en el Banco Popular de Chipre (Laiki), que fue cerrado como parte del rescate brindado en 2013 por el Eurogrupo y el Fondo Monetario Internacional.

La fuente añadió que la mayoría de las cuentas fueron cerradas en 2012, pero el Banco de Chipre heredó tres cuentas que fueron cerradas hasta 2014, un año antes de que Trump anunciara su intención de competir por la presidencia.

Otras fuentes dijeron que Manafort y Gates enviaron millones de dólares a compañías ficticias en Chipre entre 2005 y 2016 para apoyar al ex presidente ucraniano Viktor Yanukovych, algo no declarado a las autoridades estadounidenses.

La acusación formal contra Manafort menciona a 12 compañías chipriotas que fueron utilizadas para transferir dinero sucio. Aunque algunas fueron cerradas, otras siguen activas y son administradas por una firma de abogados vinculada con el escándalo de los Papeles de Panamá.