Policía china investiga transacciones bancarias clandestinas por 3.000 mdd

Actualizado a las 23/11/2017 - 08:46

Palabras clave：

GUANGZHOU, China, 22 nov (Xinhua) -- La policía de la provincia de Guangdong, en el sur de China, informó hoy que seis personas fueron detenidas por realizar transacciones bancarias clandestinas por un valor de 20.000 millones de yuanes (alrededor de 3.000 millones de dólares).

La policía señaló que empezó a rastrear una cuenta bancaria abierta en Shaoguan, una ciudad de Guangdong, en julio. La cuenta fue utilizada para procesar dinero de un sospechoso de apellido Shen. En corto tiempo, las transacciones a través de la cuenta ascendieron a 98 millones de yuanes.

A medida que la investigación se extendió, se descubrió la implicación de 10.000 personas y de 148 cuentas , dijo la policía.

Los sospechosos aparentemente obtuvieron ganancias al utilizar tipos de cambio entre la moneda china, renminbi o yuan, y dólares de Hong Kong.

Siete personas han sido detenidas y la investigación continúa.