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Fiscalía de Ecuador formulará cargos contra Odebrecht por presunta defraudación tributaria

QUITO, 7 nov (Xinhua) -- La Fiscalía General de Ecuador formulará cargos contra la constructora brasileña Odebrecht por el delito de defraudación tributaria, por presuntos ingresos no declarados por más de 120 millones de dólares entre 2012 y 2016, anunció hoy el fiscal Carlos Baca.

"Hemos pedido a la administración de justicia señalar día y hora para la formulación de cargos, el juez que avoque conocimiento del pedido de la Fiscalía convocará a una audiencia para formular cargos", dijo Baca en rueda de prensa conjunta con el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando.

El caso obedece a investigaciones realizadas desde marzo pasado cuando el SRI presentó una denuncia basada en un Resumen Ejecutivo de Riesgos Tributarios de la Compañía Constructora Norberto Odebrecht S.A, según la Fiscalía.

Los denunciados fueron la compañía Odebrecht y sus representantes legales en Ecuador: Junior de F., José Conceicao S. y Luis Enrique B., por su presunta participación en el delito de defraudación tributaria.

Baca señaló que "en el escenario general de toda la investigación hay más de 20 casos abiertos, pero no descartamos que se abran otros más, es decir, forman parte de un acervo de investigación".

"Hay mucha información que todavía tiene que ser procesada y explotada jurídicamente", apuntó.

Por su parte, Leonardo Orlando reveló que Odebrecht habría realizado transacciones irregulares por más de 120 millones de dólares y que habría facturado con cinco empresas fantasmas.

"Estas diferencias sobre las que no se había presentado la declaración de impuestos respectivas superan los 120 millones de dólares", expresó.

"Vamos a continuar hasta finalizar los procesos determinativos investigando todos los riesgos tributarios tanto de pagos locales como al exterior, con especial énfasis en la utilización de empresas off shore y cuentas domiciliadas en paraísos fiscales", dijo el funcionario.

El delito de defraudación tributaria está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano.

Este caso se suma a las investigaciones de la Fiscalía ecuatoriana sobre el pago de 33,5 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht a funcionarios ecuatorianos entre 2007 y 2016 para recibir beneficios en contratos en el país.

La investigación se basa en información divulgada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Hasta ahora, en Ecuador existen 18 procesados por el presunto delito de asociación ilícita, entre los que se encuentran el vicepresidente del país, Jorge Glas, quien cumple prisión preventiva desde el pasado 2 de octubre, además de su tío, Ricardo Rivera, contra quien pesa la misma medida cautelar.