EEUU impone sanciones a tres venezolanos acusados de narcotráfico y lavado de dinero

Actualizado a las 08/05/2018 - 10:45

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WASHINGTON, 7 may (Xinhua) -- La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) anunció hoy sanciones contra tres venezolanos acusados de narcotráfico y lavado de dinero.

Entre los designados se encuentra Pedro Luis Martín Olivares, de quien se dijo que es "un importante traficante de drogas en el extranjero".

Martín fue identificado como el ex jefe de inteligencia financiera de la Dirección Nacional de Servicios de Inteligencia y Prevención de Venezuela, ahora llamada Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariana.

La OFAC dijo que Martín Olivares "facilitó el movimiento de múltiples toneladas de cocaína y utilizó varios métodos de lavado de dinero, incluyendo el movimiento de dólares en grandes cantidades por avión, mensajeros y contratos con terceras partes".

Los otros dos sancionados son Walter Alexander Del Nogal Márquez y Mario Antonio Rodríguez Espinoza por "apoyar de forma material, o brindar apoyo financiero o tecnológico, u ofrecer bienes y servicios de apoyo" a las actividades de tráfico internacional de drogas de Martín.

La OFAC también sancionó a 20 compañías de Venezuela y Panamá propiedad de o controladas por estos tres individuos.

"Esta acción responde a las extensas actividades de narcotráfico y lavado de dinero de Martín", dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. "Negaremos a los funcionarios del régimen corrupto venezolano el acceso al sistema financiero de Estados Unidos".

Como resultado de las sanciones, cualquier activo de estas personas en Estados Unidos será bloqueado y reportado a la OFAC. También se prohíben todas las transacciones con estadounidenses o dentro (o en tránsito) en Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en propiedad de las personas sancionadas.