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España asesta mayor golpe a defraudadores con hidrocarburos en la historia

MADRID, 4 abr (Xinhua) -- La Guardia Civil y la Agencia Tributaria de España desarticularon dos organizaciones criminales acusadas de la defraudación de más de 150 millones de euros, el mayor golpe en la historia del país a defraudadores con hidrocarburos, informó hoy el Ministerio de Hacienda.

La entidad detalló en un comunicado que las operaciones policiales se llevaron a cabo en las comunidades de Madrid (centro), Cataluña (noreste ) y Comunidad Valenciana (este), producto de las cuales se detuvo también a 21 personas.

Las acciones permitieron además la incautación de 2 millones de litros de hidrocarburos, dos barcos y 61 vehículos de lujo, a través de la investigación de 292 sociedades y 150 personas físicas.

"Esta operación conjunta (...) supone el mayor golpe jamás asestado a la delincuencia organizada asociada al sector de los hidrocarburos por su incidencia y posicionamiento en el mercado", indicó el Ministerio de Hacienda.

"Siendo estas dos organizaciones criminales desarticuladas las más importantes que han actuado en estos últimos años", agregó la institución.

Señaló que la manera de operar de estos grupos criminales consistía, básicamente, "en la interposición de empresas instrumentales y testaferros, controlados por los responsables de los mismos".

"A través de los cuales defraudaban el IVA (Impuesto al Valor Agregado) en cantidades millonarias; concretamente, esta operación habría desvelado un fraude estimado de más de 150 millones de euros", señaló el comunicado.

El Ministerio de Hacienda detalló que mediante diferentes mecanismos de evasión fiscal, los criminales creaban entidades como instrumento y se apropiaban de las cuotas de IVA, repercutidas a sus clientes en la comercialización de combustibles.

Los presuntos delincuentes utilizaban facturas falsas para reducir las cuotas, al declarar un volumen de ventas inferior al real, con lo que crearon un enorme agujero al fisco español.

"Esta operativa delictiva, además de generar el fraude millonario, desvirtúa el sector, expulsando a aquellos operadores legítimos que no pueden competir con los precios dispuestos por las sociedades que eluden pagar los correspondientes impuestos", apuntó.

El comandante de la Guardia Civil, Antonio Balas, explicó en conferencia de prensa que los 150 millones de euros defraudados, "habrían permitido construir 25 kilómetros de la vía ferroviaria de Alta Velocidad Española (AVE) o 50 kilómetros de autopista".

En la última década, el gobierno español ha llevado a cabo seis grandes operaciones contra mafias que defraudaron 280 millones de euros en el comercio de hidrocarburos.

La más importante fue la llamada Operación Bashnya que dejó 30 detenidos, por un fraude de 120 millones de euros.